Cubano acusado de crear red entre Miami y Venezuela para desfalco millonario

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El cubano Yoandy Pérez Llanes, de 32 años de edad, se declaró inocente el viernes de acusaciones de haber elucubrado una trama para enviar 900 declaraciones de impuestos falsas que solicitaban reembolsos por un total de 2,2 millones de dólares, usando datos de personal robados del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.

Según informó Martí Noticias, Llanes y por lo menos tres personas más integraban un grupo, estos usaban los datos del personal del hospital para recibir reembolsos fiscales en forma de créditos de Amazon.com. Es un servicio ofrecido por el sistema computarizado de procesamiento de impuestos Turbo Tax.

Los créditos fueron usados para comprar computadoras, teléfonos celulares, videojuegos y otros dispositivos para volver a venderlos desde Miami a personas en ciudades venezolanas como Maracay y Maracaibo, así detalla el expediente de LLanes.

Pérez fue extraditado la semana pasada desde Venezuela, y debido a la posibilidad de fuga permanece encarcelado hasta el juicio. En junio de 2015, junto a los otros individuos fue acusado de fraude, robo de identidad, conspiración y lavado de dinero.

La investigación, realizada por el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos y el Servicio Secreto, sigue en curso y podría haber otros enjuiciados. Las autoridades federales dijeron que la trama fue descubierta el año pasado, cuando ya se habían desembolsado 1,5 millones de los 2,2 millones de dólares solicitados como reembolsos. Aún no han divulgado específicamente cuál fue el rol de Llanes en la trama. Su abogado se negó a formular comentarios.

El fraude y el lavado de dinero conllevan cada uno un máximo de 20 años de cárcel, y el cargo de conspiración podría acarrear un máximo de cinco años. El robo de identidad podría implicar dos años de cárcel.

Con información de Martí Noticias

Publicación Redactada por Habana Linda

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